Schimbul de Informații în contextul noului Regulament AML al Uniunii Europene
După o (destul de lungă) perioadă de absență de pe scena editorială, revin cu un subiect de actualitate din sfera eforturilor internaționale de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Mai ales că aveam o ”datorie” de un articol la prietenii de la ”Casino Inside”. de Daniel Staicu, expert AML/CFT În peisajul discuțiilor din țară, acest subiect a fost tratat superficial, deși...
EDITORIAL – Vestitorii primăverii
Ediția noastră de Martie abordează subiecte diverse și de interes pentru oricine este angrenat în acest domeniu, chit că vorbim despre autorități, operatori, producători de jocuri, juriști sau jucători, samd. Toți veți găsi aici materiale interesante, care merită atenția voastră. În materialul de Cover Story, Odeta Nestor, președintele Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND) a răspuns întrebărilor revistei...
Brief considerations on the legislative framework governing the obligation to identify and declare the beneficial owner in the field of combating money laundering and terrorist financing Scurte considerații asupra cadrului legislativ ce reglementează obligația de identificare și declarare a beneficiarului real în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
by Daniel Staicu, Senior Police Officer at Anti-Corruption General Directorate, AML/CFT expert Preamble The entry into force of Law no. 276/2020 for the amendment and completion of the Government Ordinance no. 26/2020 on associations and foundations, offered us the opportunity to make a brief analysis of recent legislative changes, including those contained in Law no. 108/2020 regarding the amendment and completion of Law no. 129/2019...
