(English) New ONJN instructions in the AML field – What do they entail in practice? (Part II)
Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.
Noile instrucțiuni ONJN în domeniul AML – Ce presupun practic? (Partea II)
În articolul precedent am analizat una dintre obligațiile impuse prin Ordinul Președintelui ONJN nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc (în continuare Instrucțiunile AML), respectiv cerințele privind instruirea și trainingul angajaților. În acest articol voi analiza succint o altă obligație impusă prin Instrucțiunile AML...
(English) New ONJN instructions in the AML field – What do they entail in practice? (Part I)
Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.
Noile instrucțiuni ONJN în domeniul AML – Ce presupun practic? (Partea I)
La data de 7 ianuarie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Președintelui ONJN nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc (în continuare Instrucțiunile AML). Astfel, după mai mult de doi de ani de așteptare, noul regim AML în sectorul jocurilor de noroc a fost în sfârșit completat/finalizat, fiind așadar extrem...
Editorial Casino Inside 121 – dacă vrei să știi!
2022 a început în forță pentru noi, tot mai multă lume dorind să facă parte din proiectul nostru. Conținutul lui Casino Inside oferă în continuare cititorilor săi cele mai importante știri, cele mai echilibrate analize, cele mai interesante interviuri și cele mai utile informații. Așa se întâmplă și cu ediția de față. La Cover Story, domnul Avocat Prof. dr. Marius Pantea face o analiză a jocurilor de noroc din România prin ochii unui...
