ReUniunea Profesioniştilor din Gambling - Ediţia a 9-a
(English) Daciana Dumitru:  “ONPCSB expects gambling operators to increase compliance with international standards in the field of AML/ATF”
13 sep 2021
Read More
Daciana Dumitru:  “ONPCSB se așteaptă, din partea operatorilor de jocuri de noroc, la creșterea gradului de conformare și de respectare a standardelor internaționale în domeniul CSB/CFT”
13 sep 2021

Daciana Dumitru: “ONPCSB se așteaptă, din partea operatorilor de jocuri de noroc, la creșterea gradului de conformare și de respectare a standardelor internaționale în domeniul CSB/CFT”

Pe 20 iulie 2021 Comisia Europeană a lansat noul pachet de propuneri legislative privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). Scopul acestui demers este de a proteja integritatea sistemului financiar al UE, de a contribui la ocrotirea cetățenilor europeni împotriva terorismului și a criminalității organizate. Această temă, dar și altele, precum stadiul Evaluării Naționale de Risc, noul regulament de...

Read More
Industria de gambling din ţara noastră împinsă de bănci la „plata cu sacoşa!!!”
23 mar 2021

Industria de gambling din ţara noastră împinsă de bănci la „plata cu sacoşa!!!”

de Av. Prof. dr. Marius Pantea De ceva vreme, fără legătură cu pandemia, băncile din România, nu mai deschid conturi pentru operatorii de jocuri de noroc (firmele care au ca domeniu principal de activitate codul CAEN 9200), închid unilateral conturile deţinute de aceste firme, de cele mai multe ori blocând sumele aflate în conturi, iar de curând, unele au introdus comisioane „exorbitante” pentru clienţii care primesc sau plătesc la...

Read More
Scurte considerații asupra cadrului legislativ ce reglementează obligația de identificare și declarare a beneficiarului real în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
06 feb 2021

Scurte considerații asupra cadrului legislativ ce reglementează obligația de identificare și declarare a beneficiarului real în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

de Daniel Staicu, ofițer de poliție, expert în investigarea criminalității economice și financiare, expert AML/CFT, fost șef al FIU România   Preambul Intrarea în vigoare a Legii nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2020 cu privire la asociații și fundații, ne-a oferit oportunitatea de a face o scurtă analiză a recentelor modificări legislative, inclusiv a celor cuprinse în Legea nr. 108/2020...

Read More
Spălarea banilor prin jocurile de noroc impune urgent o analiză de risc din partea industriei
21 iul 2017

Spălarea banilor prin jocurile de noroc impune urgent o analiză de risc din partea industriei

O nouă dilemă de ordin legislativ: vor fi exceptate anumite tipuri de jocuri de noroc de la prevederile noii legi pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului? Transpunerea Directivei UE 2015/849 în legislația națională amenință să genereze mari dificultăți de ordin operațional operatorilor de jocuri de noroc. Astfel, Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării...

Read More