Adela Nuță, Managing Associate la Baciu Partners prezintă Confidențialitatea AML și respectarea GDPR în autoexcludere la Reuniunea Profesioniștilor din Gambling 12
Reuniunea Profesioniștilor din Gambling 12 vine în întâmpinarea nevoilor industriei de gambling și vă propune să fiți prezenți pe 5 Decembrie la Hotel Crowne Plaza pentru a afla ultimele noutăți în materie de AML (Spălarea Banilor) și GDPR, mai ales pe respectarea GDPR în procedura de autoexcludere, subiect care „arde” în acest moment. Pentru a vedea mai în detaliu ce tematici se vor aborda de către Adela Nuță, Managing...
OBLIGATIVITATEA AUDITULUI AML ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC
Bine cunoscute sunt pentru operatorii de jocuri de noroc, prevederile legale care reglementează activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor, iar în ultima perioadă, cu siguranță au fost verificări din partea ONJN cu privire la acest aspect și vor urma probabil și alte verificări de la ONPCSB. de Av. Prof. Univ. Dr. Habil Marius PANTEA si Cristina BĂDOI consultant pentru afaceri și management De-a lungul timpului ONJN a...
Evitați Capcanele: Erori Comune de Conformitate AML și Soluții Practice pentru Operatorii de Jocuri de Noroc din România
Conformitatea cu reglementările de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) este esențială pentru operatorii de jocuri de noroc din România. Ignorarea acestor norme poate duce la sancțiuni severe, pierderea licenței și deteriorarea reputației. În acest articol, vom explora cele mai frecvente erori de conformitate și vom oferi soluții practice pentru a le evita. Evaluarea Riscurilor...
Spălarea banilor în vizor: UE introduce reguli noi! Companii de jocuri de noroc, pregătiți-vă!
Pregătiți-vă pentru o actualizare care schimbă jocul în lupta împotriva criminalității financiare! Uniunea Europeană implementează o serie de reglementări pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, cu implicații profunde pentru companiile din majoritatea industriilor. de Ioana Ungureanu, AML&RM Expert Iată noutățile: Abordarea unificată AML: Primul Regulament UE simplifică și întărește regulile AML la nivel...
Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor acordă o atenție deosebită educației şi conştientizării în ceea ce priveşte fenomenul de spălare a banilor şi finanțare a terorismului în industria jocurilor de noroc
Vă oferim un interviu cuprinzător cu domnul Adrian Cucu – președinte al Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Am abordat mai multe subiecte ce țin de conlucrarea acestei instituții cu ONJN și operatori din domeniul gambling, dar și teme generale precum Evaluarea Națională a Riscurilor, Raportul de Evaluare Mutuală a României după vizita efectuată în România anul trecut de către experți ai...
