Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor acordă o atenție deosebită educației şi conştientizării în ceea ce priveşte fenomenul de spălare a banilor şi finanțare a terorismului în industria jocurilor de noroc
Vă oferim un interviu cuprinzător cu domnul Adrian Cucu – președinte al Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Am abordat mai multe subiecte ce țin de conlucrarea acestei instituții cu ONJN și operatori din domeniul gambling, dar și teme generale precum Evaluarea Națională a Riscurilor, Raportul de Evaluare Mutuală a României după vizita efectuată în România anul trecut de către experți ai...
Bucură-te de vară, dar fii pregătit pentru toamnă împreună cu Casino Inside
Ediția de vară a lui Casino Inside vă oferă multe tematici interesante și informații de top pe care leam pregătit pentru a vă ajuta să fiți la curent cu toate noutățile din industria noastră. La Cover Story vă rugăm să regăsiți un material dedicate companiei MAGNUM, brand ce a devenit un nume cunoscut și respectat în industria jocurilor de noroc și a pariurilor, oferind o gamă largă de servicii atât în mediul fizic, cât și online. Cu...
Noile instrucțiuni ONJN în domeniul AML – Ce presupun practic? (Partea II)
În articolul precedent am analizat una dintre obligațiile impuse prin Ordinul Președintelui ONJN nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc (în continuare Instrucțiunile AML), respectiv cerințele privind instruirea și trainingul angajaților. În acest articol voi analiza succint o altă obligație impusă prin Instrucțiunile AML...
ReUNIUNEA PROFESIONIȘTILOR DIN GAMBLING 9 – The Making Of
EVENIMENTELE CASINO INSIDE 12 Ani 8 Decembrie 2021, Hotel Crowne Plaza În momentul în care ne-am apucat de organizarea acestui eveniment nu știam la ce să ne așteptăm. Dacă a fost greu întrebați? Andrei Frimescu Cristian Pascu & Doru Gheorghiu Andrei Cosma – SCA Simion & Baciu Ovidiu Iosif – Joc Responsabil Oana Sebe – IGT Alexandru Stancu – Deloitte Romania Irina Iagaru – Newton Corina...
Corina Dragomir, Director Direcția Juridică, Metodologie și Relația cu Parlamentul în cadrul ONPCSB vine la RPG 9
Vă informăm că doamna Corina Dragomir, Director Direcția Juridică, Metodologie și Relația cu Parlamentul în cadrul ONPCSB (Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) va prezenta și va răspunde la întrebările dumneavoastră legate de Implementarea Normelor AML în cadrul domeniului nostru și vă va vorbi despre Noul Pachet Legislativ European Privind Combaterea Spălării Banilor Lansat de Comisia Europeană, în cadrul...
