Noile Instrucțiuni ONJN în domeniul AML – Ce presupun practic? (Partea III)
Andrei Cosma – Managing Associate, BACIU PARTNERS Geanina Oprita – Associate În continuarea seriei de articole prin care ne propunem să efectuăm o prezentare practică a dispozițiilor Ordinul Președintelui ONJN nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc (în continuare Instrucțiunile AML), vom analiza obligația...
Noile instrucțiuni ONJN în domeniul AML – Ce presupun practic? (Partea II)
În articolul precedent am analizat una dintre obligațiile impuse prin Ordinul Președintelui ONJN nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc (în continuare Instrucțiunile AML), respectiv cerințele privind instruirea și trainingul angajaților. În acest articol voi analiza succint o altă obligație impusă prin Instrucțiunile AML...
Noile instrucțiuni ONJN în domeniul AML – Ce presupun practic? (Partea I)
La data de 7 ianuarie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Președintelui ONJN nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc (în continuare Instrucțiunile AML). Astfel, după mai mult de doi de ani de așteptare, noul regim AML în sectorul jocurilor de noroc a fost în sfârșit completat/finalizat, fiind așadar extrem...
