ReUniunea Profesioniştilor din Gambling - Ediţia a 9-a
OBLIGAȚII ALE ORGANIZATORILOR DE JOCURI DE NOROC STABILITE PRIN LEGEA NR. 129/2019 (Legea AML)
23 iul 2021

OBLIGAȚII ALE ORGANIZATORILOR DE JOCURI DE NOROC STABILITE PRIN LEGEA NR. 129/2019 (Legea AML)

Nu este o noutate că între operatorii economici aflați sub incidența Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (în continuare „ Legea AML ”) se regăsesc și furnizorii de servicii de jocuri de noroc, desemnați în mod expres, prin art. 5 alin. (1) lit. d) din această lege, drept entități raportoare.   După trecerea...

Read More