Factorul uman în prevenirea fraudei: O abordare multidimensională într-o industrie a jocurilor de noroc în creștere în România
Context Într-o industrie a jocurilor de noroc în plină expansiune din România, componenta umană nu este doar o parte a strategiei de prevenire a fraudelor, ci reprezintă întreaga strategie. În timp ce tehnologia oferă instrumente puternice, persoanele – angajați, avertizori și specialiști precum avocații specializați în drept penal și investigatorii privați – sunt cele care utilizează aceste instrumente în mod eficace....
Investigarea cazurilor de fraude în industria jocurilor de noroc și cum pot fi prevenite acestea
Cadrul actual Arătam într-un număr anterior publicat în Revista Casino Inside că frauda este o problemă tot mai reală și actuală în industria de gambling, ce tipuri de fraudă există și cum este alcătuit triunghiul fraudei comise în industria jocurilor de noroc. Așa cum am subliniat atunci, în industria de gambling, frauda poate reprezenta o problemă semnificativă și, din acest motiv, persoanele specializate în combaterea și prevenirea...
POZIŢIE FERMĂ ŞI INTRANSIGENTĂ ÎMPOTRIVA MAFIEI PARIURILOR
Recentele dezvăluiri făcute de cotidianul Gazeta Sporturilor în legătură cu trucarea unor partide de tenis din cadrul primului tur al unor turnee de tenis challenger, au reactualizat o problemă gravă cu care se confruntă casele de pariuri şi anume crima organizată în lumea sportului şi, implicit, a pariurilor, extrem de bine pusă la punct, tentaculară şi agresivă. Patronatul Romanian Bookmakers susţine cu tărie integritatea în sport,...
Gambling activities – between law and punishment interview with Mr.Cladudiu Enache, second police commissioner in charge in I.G.P.R – Fraud Investigation DepartmentActivitățile de gambling – între lege și sancțiuni interviu cu dl. Claudiu Enache, subcomisar de politie in cadrul I.G.P.R. – Directia de Investigare a Fraudelor
Gambling activities have a necessary premiss for their development and credibility: law conformity. The Fraud Investigation Departemnt of Romanian Police General Inspectorate, under the Ministry of Interior, deals with prevention, detection and punishment of those who cross the bounderis of the legal framework. The Casino Inside magazine talked about these things and about legal obligations with Mr. Claudiu Enache, second police...
