ReUniunea Profesioniştilor din Gambling - Ediţia a 9-a
(English) Daciana Dumitru:  “ONPCSB expects gambling operators to increase compliance with international standards in the field of AML/ATF”
13 sep 2021
Read More
Daciana Dumitru:  “ONPCSB se așteaptă, din partea operatorilor de jocuri de noroc, la creșterea gradului de conformare și de respectare a standardelor internaționale în domeniul CSB/CFT”
13 sep 2021

Daciana Dumitru: “ONPCSB se așteaptă, din partea operatorilor de jocuri de noroc, la creșterea gradului de conformare și de respectare a standardelor internaționale în domeniul CSB/CFT”

Pe 20 iulie 2021 Comisia Europeană a lansat noul pachet de propuneri legislative privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). Scopul acestui demers este de a proteja integritatea sistemului financiar al UE, de a contribui la ocrotirea cetățenilor europeni împotriva terorismului și a criminalității organizate. Această temă, dar și altele, precum stadiul Evaluării Naționale de Risc, noul regulament de...

Read More
Ultima șansă de a discuta pe despre AML înainte de intrarea în vigoare a legii!
22 nov 2019

Ultima șansă de a discuta pe despre AML înainte de intrarea în vigoare a legii!

ReUniunea Profesioniștilor din Gambling (RPG) 8 din 5 Decembrie ce va avea loc la Le Chateau reprezintă ultima șansă a industriei de gambling de a se întâlni într-un cadru atât de larg cu reprezentanții autorităților cu rol decizional în acest domeniu (AML): ONPCSB și ONJN! Vă anunțăm cu această ocazie că dl. Constantin Ilie Aprodu, vicepreşedinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalării Banilor (ONPCSB) și dna....

Read More