Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor acordă o atenție deosebită educației şi conştientizării în ceea ce priveşte fenomenul de spălare a banilor şi finanțare a terorismului în industria jocurilor de noroc
04 aug. 2023

Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor acordă o atenție deosebită educației şi conştientizării în ceea ce priveşte fenomenul de spălare a banilor şi finanțare a terorismului în industria jocurilor de noroc

Vă oferim un interviu cuprinzător cu domnul Adrian Cucu – președinte al Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Am abordat mai multe subiecte ce țin de conlucrarea acestei instituții cu ONJN și operatori din domeniul gambling, dar și teme generale precum Evaluarea Națională a Riscurilor, Raportul de Evaluare Mutuală a României după vizita efectuată în România anul trecut de către experți ai...

Read More
Grupul de supraveghere a criminalității financiare (FATF) suspendă calitatea de membru a Rusiei
27 feb. 2023

Grupul de supraveghere a criminalității financiare (FATF) suspendă calitatea de membru a Rusiei

Grupul de supraveghere a criminalității financiare (FATF) condamnă cu fermitate războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei prin urmare FATF a decis să suspende calitatea de membru a Federației Ruse. Federația Rusă rămâne răspunzătoare pentru obligația sa de a pune în aplicare standardele FATF. Federația Rusă trebuie să continue să își îndeplinească obligațiile financiare. Federația Rusă va rămâne membră a Rețelei...

Read More
The new anti-money laundering law is about to come into effect. What should gambling operators do?   Noua legislație privind combaterea spălării banilor se apropie de intrarea în vigoare. Ce are de făcut operatorul de jocuri de noroc?
17 sept. 2019

The new anti-money laundering law is about to come into effect. What should gambling operators do? Noua legislație privind combaterea spălării banilor se apropie de intrarea în vigoare. Ce are de făcut operatorul de jocuri de noroc?

Romanian Bookmakers comes to support the gambling companies with a practical analysis on the upcoming mandatory compliance with the new regulatory framework resulting from the transposition of Directive (EU) 2015/849 into domestic law   The new regulations on the prevention of money laundering or terrorist financing, which result from the transposition of Directive (EU) 2015/849, have quite significant impact on the organization...

Read More