AML NU MAI ESTE PROBLEMA. CUM TRANSFORMĂ OPERATORII MATURI CONFORMITATEA ÎNTR-UN DIFERENȚIATOR COMPETITIV
Industria jocurilor de noroc din România intră în prezent într-o nouă etapă de maturitate. După ani în care conformitatea AML a fost tratată predominant ca o obligație costisitoare, apare o schimbare de perspectivă: operatorii relevanți încep să înțeleagă că AML nu este o frână, ci un accelerator de business. de Gabriel Mazilu, Consultant Conformitate AML Această repoziționare nu este doar conceptuală. Este rezultatul direct al...
EDITORIAL – Când conținutul spune totul
Ediția 164 a revistei noastre aduce informație de calitate extrem de ridicată și specialiști de top. O ediție foarte bună ce trebuie neapărat parcursă în totalitate pentru că oferă analize, date, lansări și prezentări din toate zonele industriei jocurilor de noroc, de la operare online, jocuri noi, AML sau agenți AI până la abordări serioase asupra situației industriei de gambling land-based și un invitat de onoare în cadrul...
Ghid practic pentru reducerea riscurilor asociate cu neconformitatea GDPR
Conformitatea – dincolo de bifarea unei simple obligații legale de Horațiu Grigorescu, CIPP/E, Specialist în protecția datelor și conformitate În industria modernă a jocurilor de noroc, conformitatea nu mai este doar o cerință legală administrativă — este o necesitate strategică. Sub supravegherea strictă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a cerințelor de combatere a spălării banilor (AML) și a Regulamentului General...
Conformitate formală vs. conformitate reală – vulnerabilitățile ascunse ale industriei de gambling
de Linda Șerbu, Consultant Independent – Conformity Check Industria jocurilor de noroc se află într-un punct critic, în care presiunea reglementărilor, a opiniei publice și a evoluției tehnologice crește constant. În acest context, conformitatea nu mai poate fi tratată ca o simplă obligație legală sau ca un set de documente menite să „bifeze” cerințele autorităților. Diferența dintre conformitatea formală și conformitatea reală devine...
Juridic și Conformitate la Max Bet – dialog profesional într-un cadru reglementat
Vă propunem un interviu foarte interesant cu Alina Daniela Bajan, Director Juridic și Rodica Tarcea, Director Conformitate ESG, AML & GDPR în cadrul companiei MAXBET despre legătura complexă dintre juridic și conformitate în cadrul unei companii de jocuri de noroc. A ieșit o lectură deosebită pe care vă recomandăm să o parcurgeți în cele ce urmează. Casino Inside: Într-o industrie cu un cadru legislativ complex, cum se...
