Operatorul de jocuri de noroc LeoVegas va plăti o penalizare de 1,32 milioane de lire sterline pentru eșecuri în materie de responsabilitate socială și de combatere a spălării banilor.
Operatorul – care administrează leovegas.com, slotboss.co.uk, pinkcasino.co.uk, betuk.com și 21.co.uk – va primi, de asemenea, un avertisment oficial și va fi supus unui audit pentru a se asigura că își pune în aplicare în mod eficient politicile, procedurile și controalele în materie de responsabilitate socială și de combatere a spălării banilor.
Leanne Oxley, director al Comisiei pentru Jocuri de Noroc pentru aplicarea legii și informații, a declarat: „Am identificat acest lucru prin intermediul unei activități concentrate de conformitate și vom continua să luăm măsuri împotriva altor operatori dacă nu învață lecțiile pe care le oferă activitatea noastră de aplicare a legii.
Eșecurile în materie de responsabilitate socială au inclus:
- stabilirea unor declanșatori de cheltuieli pentru examinarea clienților Safer Gambling Team semnificativ mai mari decât cheltuielile medii ale clienților, fără nicio explicație cu privire la modul în care acest lucru a fost adecvat
- stabilirea a șase ore ca punct de referință pentru clienții care au fost obligați să ia o perioadă de 45 de minute pentru a se liniști, fără a explica cum s-a ajuns la concluzia că jucând timp de șase ore ar fi fost punctul în care s-ar fi produs un prejudiciu.
- nu au acționat conform propriei politici de interacțiune cu clienții care prezintă indicatori de prejudicii, inclusiv depozite refuzate, retrageri anulate, sesiuni de joc lungi, sesiuni de joc care au loc noaptea târziu sau dimineața devreme.
- nu au ținut cont în mod suficient de orientările Comisiei din 2019 privind interacțiunea cu clienții.
Eșecurile în materie de combatere a spălării banilor au inclus:
– declanșatoarele financiare pentru revizuirile privind combaterea spălării banilor fiind prea ridicate și nerealiste pentru a gestiona în mod eficient riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
– faptul că se bazează prea mult pe praguri de declanșare ineficiente și pe informații inadecvate cu privire la cât de mult ar trebui să i se permită unui client să cheltuiască în funcție de venitul sau de averea sa sau de orice alt factor de risc
– controale necorespunzătoare care să permită efectuarea unor niveluri semnificative de cheltuieli în domeniul jocurilor de noroc într-un interval scurt de timp, fără să se știe nimic despre situația financiară a clienților.
