New gambling legislation: The right to organize and exploit remote gambling games until December 31st 2015. Noutăți legislative în domeniul jocurilor de noroc: Dreptul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc online până la 31 decembrie 2015.

by Ana-Maria Baciu și Oana Albu – Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Recently, on June 3rd 2015, the long awaited Law no. 124/2015 for approving and amending EGO 92/2014 was published in the Official Gazette. The new amendments will enter into force in 3 days after publishing, namely on June 6, 2015.

A transitory period for online gambling, ending on December 31st, 2015, was included in law 124/2015 amending the primary legislation so that the market still functions until the secondary legislation comes into force and until both the operators and the facility services providers (software and hosting providers, payment processors, auditors, etc) fulfill the conditions to apply and be granted full license.

Thus, based on the these provisions, operators may apply, subject to requirements less strict than the ones applicable for obtaining the license to organize and the authorization to exploit remote gambling games, to be granted this (provisional) right to operate on the Romanian market (for no later than December 31st, 2015).

Until this date, most likely (i) the legal framework will be complete and will allow applications for full licenses and (ii) the operators will be prepared to fulfill all requirements in order to apply for full license.

This right may be granted to both operators present in the past (or currently) on the Romanian market and those that were never active on this market.

The difference is that the ones in the first category (i.e. operators currently / in the past on the Romanian market) need to pay, within 90 days from the entering into force the law, an amount representing the licensing fee previously applicable to online gambling games of 400,000 Lei / year plus an authorization fee, calculated as 20% from GGR – for the entire period while the operator has taken players from Romania.

If this fee is paid, the operator having conducted online gambling activities in the past will be exempted from criminal and fiscal liability.

As far as the calculation of this fee is concerned, the gambling operators will have to provide the regulator a financial audit to reveal the amounts cashed from the players as participation fee and the prizes awarded (including jack-pot) differentiated for each type of gambling and respectively day or calendar month or, in such cases, for gambling games where the organizer cashes a commission from the participants/winners of gambling games.

As for the audit report needed for the calculation of the entry fee / amnesty tax, from the discussions with the authorities’ representatives, it results that they also require a proof that the financial analysis is based on the genuine and certified data from the operator’s servers. They also expect the operator to include in that audit the number of Romanian players and their transactions since December 2010 and all such details need to be certified as real and genuine by an independent auditor.

Thus, the payment of the entry / amnesty fee will have the effect of having the criminal liability removed only for the operator providing unlicensed gambling activity before, at maximum, 90 days from the entering into force of the new law. Therefore, after this fee is paid, the operator should either stop performing the activity or should apply and obtain the right to operate in accordance with the new legislation.

The requirements imposed by Law 124/2015 for obtaining the right to organize and operate remote games of chance until December 31st 2015, the Supervisory Committee (the Committee) of the National Gambling Office (NGO) may grant this right to the economic operators fulfilling the following requirements:

a)                  submit the supporting documentation of the company;

b)                 hold a bank account for depositing the players’ money, held at a bank from Romania;

c)                  prove that the software used for carrying out remote games of chance activities, was certified by a specialized laboratory (which holds a ISO 17025 certification), authorised to conduct activities on Romanian territory, in an EU member State, or in a state signatory to the Agreement on the European Economic Area, or in the Swiss Confederation;

d)                 appoint an „authorized representative” of the company, where the company is registered in other Member State of the European Union or in a state signatory to the Agreement on the European Economic Area, or in the Swiss Confederation and such representative should have the domicile on the Romanian territory and should be empowered to conclude contracts on behalf of the foreign entity and to represent the foreign entity before the state authorities and competent courts of Romania;

e)                  prove that the central information system of the remote gambling organizer has a system of registration and identification of game participants and presents the audit of the entire system by a specialized laboratory (which holds ISO 17025 certification), authorised to conduct activities on Romanian territory, in an EU member State, or in a state signatory to the Agreement on the European Economic Area, or in the Swiss Confederation;

f)                  prove that the communication equipments and the central point where the organizer’s central information system is placed on the Romanian territory or in other state member of the European Union or in a state signatory to the Agreement on the European Economic Area, or in the Swiss Confederation;

g)                 prove the payment in advance of the fees provided in the Government’s Emergency Ordinance no. 77/2009, as approved and amended by Law 246/2010, with subsequent amendments and supplementations. The authorization fee is due for all game participants that access the game platform from the Romanian territory and all the Romanian citizens that do not have their fiscal residence in another state;

h)                 provide the data related to the company’s turnover and a business plan;

i)                   provide a list of all the contracts they have concluded with: the payment processor, the gaming platform, the auditor, the certifier and its affiliates, although these entities don’t currently hold a license in Romania;

j)                   provide the NGO’s Committee a sworn statement of the organizer’s legal representative stating the fact that it has / it has not carried remote games of chance in Romania through a gaming platform customized at the organizer’s level, for all the participants to the game which have accessed the gaming platform from the Romanian territory and for all the Romanian citizens not having a fiscal residence in another state;

k)                 provide any other documents or information requested by ONJN;

l)                   all correspondence, documents and information requested by ONJN will be made available in Romanian language, certified by an authorized translator, upon case.

In the next issue of Inside Casino we shall approach, in a more detailed manner, the requirements that the operators seeking the right to organize and exploit remote gambling games in Romania will have to comply with until the end of this year.

___________

Place your bets lawfully!

de Ana-Maria Baciu și Oana Albu – Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Recent, în data de 3 iunie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial, sub nr. 124/2015, mult așteptata lege pentru aprobarea și modificarea OUG 92/2014. Noile modificări vor intra în vigoare în trei zile de la publicare, respectiv la data de 6 iunie 2015.

O perioadă de tranziție pentru jocurile de noroc on-line, care se încheie la data de 31 decembrie 2015, a fost inclusă în legea 124/2015 de modificare a legislației primare, astfel încât piața să poată funcționa până când normele metodologice de aplicare vor intra în vigoare și, respectiv, până când organizatorii și furnizorii de servicii conexe jocurilor de noroc (ex: furnizorii de software și de servicii de hosting, procesatorii de plăți, auditori, etc) îndeplinesc condițiile pentru a putea solicita obținerea unei licențe.

Astfel, în baza acestor prevederi, organizatorii pot solicita acordarea unui drept (provizoriu) de exploatare a jocurilor de noroc online în România (până cel târziu la 31 decembrie 2015), cu îndeplinirea unor condiții mai puțin restrictive decât cele aplicabile pentru obținerea unei licențe de organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc online.

Până la această dată, cel mai probabil (i) cadrul legal va fi complet și va permite depunerea cererilor de obținere a licențelor pentru organizarea de jocuri de noroc online și (ii) operatorii vor fi pregătiți să îndeplinească toate cerințele pentru a aplica pentru licențierea completă.

Acest drept poate fi acordat atât operatorilor care au fost în trecut (sau încă sunt) pe piața românească, precum și celor care nu au fost niciodată prezenți pe această piață.

Diferența este că cei din prima categorie (respectiv, operatorii care au exploatat jocuri de noroc online în trecut / încă activează pe piața românească) trebuie să plătească în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii o sumă reprezentând taxa de licențiere anterior aplicabilă pentru jocurile de noroc online în valoare de 400.000 lei / an plus o taxă de autorizare, calculată ca 20% din veniturile brute din jocuri de noroc (GGR) – pentru întreaga perioadă în care operatorul a avut jucători din România. Plata acestor sume are ca efect exonerarea de răspundere penală și fiscală a organizatorilor care au desfășurat în trecut activități de jocuri de noroc online în România.

În vederea calculării acestei taxe, organizatorii de jocuri de noroc trebuie să depună la O.N.J.N. un audit financiar din care să reiasă sumele încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare la joc și premiile acordate (inclusiv „jack-pot”-ul) diferențiate pentru fiecare tip de joc, pe o zi sau lună calendaristică, sau după caz, pentru jocurile de noroc în care organizatorul încasează un comision de la participanţii/câştigătorii la jocurile de noroc.

În ceea ce privește raportul de audit necesar pentru calcularea taxei de intrare / amnistie, din discuțiile cu reprezentanții autorităților rezultă că, de fapt, se dorește a fi făcută dovada că analiza financiară se bazează pe datele reale și certificate de pe serverele operatorului. De asemenea, se așteaptă ca operatorul să includă în acest audit numărul de jucători români și tranzacțiile lor din decembrie 2010, iar în plus se dorește ca toate detaliile de acest fel să fie certificate ca reale de către un auditor independent.

Astfel, plata taxei de intrare / amnistie va avea ca efect înlăturarea răspunderii penale pentru acei operatori care au oferit în trecut jocuri de noroc nelicențiate doar dacă este achitată în maxim 90  de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Deci, practic, după ce se plătește această taxă, operatorul ar trebui fie să-și înceteze activitatea, fie să solicite și să dobândească drept de operare conform noii legislații.

În ceea ce privește condițiile impuse de legea 124/2015 pentru obținerea dreptul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță până la data de 31 decembrie 2015, Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. poate acorda acest drept operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:

a) depun documentele doveditoare ale societății;

b) dețin un cont bancar pentru depozitarea banilor jucătorilor deschis la o bancă din România;

c) probează faptul că software-ul utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță, a fost certificat de către un laborator specializat, autorizat să funcționeze pe teritoriul României, într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană – care deţine certificare ISO 17025;

d) desemnează un reprezentant autorizat al societăţii, în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană; acesta trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României şi puteri reprezentative, fiind împuternicit pentru încheierea contractelor în numele persoanei străine şi pentru reprezentare în faţa autorităţilor de stat şi a instanțelor din România;

e) probează faptul că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare și de identificare a participanților la joc și prezintă auditarea întregului sistem de către un laborator specializat, autorizat să funcționeze pe teritoriul României, într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană – care deține certificare ISO 27001;

f) dovedește că echipamentele de comunicații și punctul central unde este amplasat sistemul informatic central al organizatorului este pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană;

g) prezintă dovada plății în avans a taxelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 (aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare). Se datorează taxă de autorizare pentru toți participanţii la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României şi toţi participanţii la joc cetățeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat;

h) pune la dispoziție datele privitoare la cifra de afaceri a companiei şi un plan de afaceri;

i) pune la dispoziţie o listă a contractelor pe care le deține cu: procesatorul de plăţi, platforma de joc, auditor, certificator și afiliați, chiar dacă aceştia nu deţin în prezent, licență în România;

j) pune la dispoziţia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal a operatorului, din care să reiasă faptul că a desfăşurat/nu a desfăşurat prin intermediul unei platforme de joc personalizate la nivelul organizatorului, jocuri de noroc la distanţă în România, pentru toţi participanţii la joc care au accesat platforma de joc de pe teritoriul României şi toţi participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat;

k) pune la dispoziţie orice alte documente sau informaţii solicitate de O.N.J.N.;

l) toată corespondenţa, documentele şi informaţiile solicitate de O.N.J.N. vor fi puse la dispoziţie în limba română, certificate de un traducător autorizat, după caz.

În următoarea ediție a revistei Casino Inside vom aborda într-un mod mai detaliat cerințele pe care trebuie să le îndeplinească operatorii care doresc să obțină dreptul de a organiza și de a exploata jocuri de noroc la distanță în România până la finalul acestui an.

___________

Faceți jocurile!