Juridic și Conformitate la Max Bet – dialog profesional într-un cadru reglementat

Vă propunem un interviu foarte interesant cu Alina Daniela Bajan, Director Juridic și Rodica Tarcea, Director Conformitate ESG, AML & GDPR în cadrul companiei MAXBET despre legătura complexă dintre juridic și conformitate în cadrul unei companii de jocuri de noroc. A ieșit o lectură deosebită pe care vă recomandăm să o parcurgeți în cele ce urmează.

Alina Daniela Bajan, Director Juridic și Rodica Tarcea, Director Conformitate ESG, AML & GDPR, MAXBET

Casino Inside:
Într-o industrie cu un cadru legislativ complex, cum se construiește un sistem de conformitate care să fie, în același timp, eficient și aplicabil în practică?

Alina Daniela Bajan, Director Juridic:
Construirea unui sistem solid de conformitate presupune, iîainte de toate, o abordare structurată și un angajament ferm din partea conducerii, dublat de o colaborare constantă între toate structurile companiei. Din perspectivă juridică, primul pas îl reprezintă identificarea și analiza riscurilor de conformitate,prin raportare la legislația aplicabilă și la specificul activității desfășurate.

Este esențial să știm care sunt obligațiile legale relevante, unde pot apărea vulnerabilități și cum pot fi acestea prevenite prin măsuri clare și coerente.

Casino Inside:
Cum sunt transpuse aceste cerințe legislative în activitatea de zi cu zi a companiei?

Rodica Tarcea, Director Conformitate ESG, AML & GDPR:
Transpunerea cerințelor legale în activitatea operațională se realizează prin politici și proceduri interne clare, adaptate realităților din teren. Vorbim despre coduri de conduită, politici AML/CFT, politici GDPR și mecanisme de raportare a neregulilor, dar mai ales despre proceduri operaționale care ghidează concret activitatea angajaților.

Aceste instrumente trebuie să fie ușor de înteles și accesibile, astfel încât fiecare angajat să știe exact ce are de făcut și care sunt responsabilitățile sale în materie de conformitate.

Alina Daniela Bajan, Director Juridic in cadrul MAXBET

Casino Inside:
Care este rolul Departamentului Juridic în această etapă de implementare?

Alina Daniela Bajan:
Departamentul Juridic are rolul de a asigura coerența și corectitudinea juridică a tuturor documentelor și proceselor interne,     precum și de a oferi suport continuu structurilor operaționale. Juridicul nu se limiteaza la interpretarea normelor, ci acționeaza ca un partener al businessului, sprijinind adaptarea rapidă a proceselor interne la modificările legislative.

Prin această abordare, prevenim apariția riscurilor juridice și contribuim la stabilitatea activității operaționale.

Casino Inside:
În ce măsură instruirea angajaților contribuie la funcționarea eficientă a sistemului de conformitate?

Rodica Tarcea:
Instruirea este un element esențial. Nu este suficient să avem politici și proceduri bine redactate; acestea trebuie cunoscute și înțelese de angajați. Max Bet derulează programe periodice de training în domeniul AML/CFT, GDPR și ESG, adaptate fiecărui nivel operațional.

Prin campanii de conștientizare și evaluări periodice ale cunoștințelor, construim o cultură organizațională bazată pe responsabilitate și conformitate, de la nivel de management până la nivel operațional.

Rodica Tarcea, Director Conformitate ESG, AML & GDPR în cadrul companiei MAXBET

Casino Inside:
Cum este monitorizat în mod concret acest sistem și cum sunt gestionate eventualele abateri?

Alina Daniela Bajan:
Monitorizarea este realizată prin controale interne, audituri periodice și evaluări continue ale proceselor. Din perspectiva juridică, este foarte important să existe proceduri clare pentru raportarea și gestionarea încălcărilor de conformitate.

O reacție rapidă și bine documentată poate limita impactul unui incident și demonstrează, în același timp, angajamentul companiei față de autoritățile de reglementare, parteneri și participanții la jocurile de noroc.

Casino Inside:
Ce rol joaca tehnologia în susținerea conformității?

Rodica Tarcea:
Tehnologia este un aliat indispensabil. Investim constant în sisteme informatice care permit monitorizarea activităților, analiza riscurilor și protejarea datelor cu caracter personal. Aceste soluții contribuie la eficientizarea proceselor AML și GDPR și la reducerea riscului de eroare umană.

Casino Inside:
Cum se reflectă această abordare integrată în relația cu autoritățile și partenerii companiei?

Alina Daniela Bajan:
O abordare integrată juridic–conformitate creează predictibilitate și încredere. Relația cu autoritățile este una transparentă și bazată pe dialog, iar partenerii apreciază seriozitatea și consecvența unui operator care tratează conformitatea ca pe un pilon strategic, nu doar ca pe o obligație legală.

Casino Inside:
Care sunt direcțiile de dezvoltare ale Max Bet în zona de conformitate, pe termen mediu și lung?

Rodica Tarcea:
Max Bet va continua să investească în îmbunătățirea procedurilor AML/CFT, în dezvoltarea tehnologică a sistemelor de control, în formarea continuă a angajaților și în consolidarea colaborării cu autoritățile și partenerii din industrie.

MAXBET

Concluzie editorială

Conformarea legislativă și activitatea operațională formează un ecosistem unitar, în care juridicul și conformitatea se completează reciproc. La Max Bet, acest model integrat reprezintă un pilon strategic ce protejează operatorul, participanții la jocurile de noroc și întregul cadru instituțional.

Doar printr-un efort comun și printr-o abordare responsabilă poate fi construit un mediu competitiv, sigur și sustenabil, aliniat celor mai înalte standarde internaționale.