NU ne mai închideți! NU noi răspândim virusul!

E V E N I M E N T

joi, 8 iulie 2021

EVENIMENT

de Dialog si Analiza a Ordinului de Presedinte ONJN 404/2020 cu completari si modificari

si

Evaluarea Sistemului CSB/FT al României în contextul Plenarei GAFI-FATF de curând încheiata

EVENIMENT

Completarile aduse și publicate în MOF nr. 645 din 30 Iunie 2021 la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc au stârnit vii controverse în mediul de business din industria jocurilor de noroc, motiv pentru care am considerat necesar sa organizam un eveniment pe aceasta tema.

În egala masura în virtutea deciziei luate la recent încheiata plenara FATF prin care Malta a fost inclusa pe “lista gri” a GAFI-FATF ne-a pus în garda, mai ales ca în primele comunicari “pe surse” oficiale din cadrul evenimentului reieșise ca țara noastra urma sa fi e inclusa și ea pe aceasta lista a jurisdicțiilor care se vor “bucura” de o monitorizare accentuata din partea gardianului standardelor Combaterea Spalarii Banilor (CSB)/ Finanțarii Terorismului (FT), adica Grupul Internațional de Acțiune Financiara GAFI-FATF. Și atunci ne punem întrebarea: Este România pregatita pentru evaluarea sistemului de CSB/FT?

 

Miercuri, 8 Septembrie, ne propunem sa punem în dezbatere aceste doua teme și sa încercam sa oferim participanților la eveniment raspunsuri adecvate, utile și pertinente de la autoritați și specialiști.

 

ORDINUL DE PREȘEDINTE ONJN 404/2020 CU COMPLETARI ȘI MODIFICARI

30 Iunie a fost momentul în care au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 645 modificarile și completarile la Ordinul 404/2020 privind aprobarea condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc.

Cei mai importanți operatori și cei mai importanți producatori de aparate de slot machines vad în inițiativa autoritaților șansa ca România sa se alature celorlalte țari europene unde deja legislația a fost actualizata și absolut nimeni nu a avut de suferit susținând ca schimbarile nu vor fi facute peste noapte, astfel ca nu exista niciun motiv de îngrijoare, producatorii vor oferi suport continuu, iar impactul fi nanciar va fi minim.

De cealalta parte, voci reprezentative ale asociațiilor care reunesc operatori de jocuri de noroc mici și medii considera ca termenul tranzitoriu comunicat în MOF 645/30.06.2021 – Ordin al președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc este nerealist și ar fi fost bine sa fi fost extins la mai mult de 24 de luni, în plus aceste voci considera ca prin noul act legislativ anumitor Organisme de conformitate care efectueaza verificari metrologice le sunt aduse atingeri de ordin financiar și chiar le este pusa în joc însași existența.

 

EVALUAREA SISTEMULUI CSB/FT AL ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL PLENAREI GAFI-FATF DE CURÂND ÎNCHEIATĂ

 

În data de 18 iulie 2019 a fost publicata în Monitorul Oficial noua lege AML, nr. 129/2019.

Acest lucru a reprezentat un succes în drumul României de a avea o legislație în acest domeniu la nivel european, dar și un angajament al tuturor factorilor implicați ca lupta împotriva activitaților de spalare a banilor și a finanțarii terorismului are acum instrumente de combatere din ce în ce mai eficiente.

Malta a fost introdusa vineri, 25 iunie, la plenara FATF pe “lista gri” a națiunilor care au întârzieri în implementarea obligațiilor ce le revin din transpunerea Directivei (UE) 2015/849 („AMLD4”) în legislația naționala. Cu toate ca presa malteza citând surse din interiorul Plenarei FATF menționase și România ca fiind pe aceeași lista, în cursul conferinței sale de presa președintele FATF, Marcus Pleyer a confirmat prezența pe lista cu Jurisdicțiile ce necesita monitorizare sporita (așa zisa lista gri) a instituției pe care o reprezinta doar a Maltei. România nefiind înscrisa pe aceasta lista. Cum credem ca “Nu iese fum fara foc” este clar ca pâna la momentul desfașurarii noi plenare FTAF ce va avea loc catre sfârșitul acestui an trebuie sa analizam procesul de conformare legislative și efectiva la normele legislative europene în materie și sa vedem care este stadiul pregatirilor practice în problematica AML. Și, bineînțeles, industria jocurilor de noroc din țara noastra este parte integranta a acestui proces și trebuie sa discutam și sa analizam unde ne situam concret ca nivel al conformarii la standardele europene în materie.

Autoritatea care coordoneaza realizarea evaluarii riscurilor de spalare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național (în strânsa cooperare cu ONJN – care este organism de verificare și control arondat pe sectorul nostru economic) este Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB).

Iata de ce trebuie sa discutam serios și pragmatic stadiul la care se afla țara noastra în aceasta problematica și o data cu ea și domeniul nostru economic. Totul este interconectat în zilele noastre și nimic nu mai poate fi lasat în urma fara ca deciziile (sau lipsa acestora) sa nu aiba repercusiuni majore în viața noastra.

 

În auditoriu sunt invitați sa participe: Autoritați, Operatori de Jocuri de Noroc, Producatori / Importatori de aparate, Furnizori de servicii pentru industria jocurilor de noroc, Case de avocatura, samd.

 

În acest moment au fost lansate invitații oficiale catre conducerile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB).

 

Pe masura ce vom înainta în timp și vom avea noutați vi le vom comunica în cel mai scurt timp.

 

Așadar va invitam pe 8 SEPTEMBRIE la Evenimentul organizat de CASINO INSIDE sa discutam serios și concret pe marginea acestor subiecte importante astfel încât viitorul imediat sa nu ne surprinda nepregatiți.

 

Evenimentul va avea loc la Entertainment Arena Expo 2021 în data de 8 Septembrie – Complexul expozițional Romexpo, pavilion B2, între orele 11.00 și 13.00

INTRAREA GRATUITA

Pentru înscrieri va rugam sa ne contactati la office@casinoinside.ro sau la telefoanele 0725.670.147 sau 0723.132.595

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *