Astăzi s-a publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 21 Ordinul președintelui ONJN privind AML în industria jocurilor de noroc din România. Documentul este important pentru industria noastră întrucât pune pe piață instrucțiunile (normele) privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din țara noastră.
Acest document este important pentru „furnizorii de servicii de jocuri de noroc”, cum îi denumește documentul pe operatorii de jocuri de noroc, este important pentru asociațiile de profil, pentru jucători, pentru că mare parte din aceste instrucțiuni îi vizează, de asemenea, este important pentru că definește termenii utilizați în acest domeniu, al combaterii spălării banilor, este important pentru că vorbește despre propriile evaluări de risc pe care furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să le facă conform politicilor și normelor interne stabilite, sau pentru că pentru prima oară se vorbește într-un document oficial al statului despre obligativitatea operatorului de a asigura o funcție de audit independent la intervale de cel puțin 2 ani a „eficienței și modalităților concrete de aplicare a politicilor, normelor interne, mecanismelor, sistemelor informatice și procedurilor de administrare a riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului…”.
Ce prevederi se mai regăsesc în acest document și cărora trebuie să le acordați atenție:
- Desemnarea persoanelor responsabile
- Recrutarea si instruirea angajaților
- Cerințele privind măsurile de cunoaștere a clientelei (aici mi se pare foarte interesant articolul 21 – Monitorizarea participanților la jocurile de noroc sau articolul 23 – Obligația de Raportare)
- Intregul capitol IV. Activitatea de Supraveghere și Control a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
- articolul 30. Măsuri specifice jocurilor de noroc
La sfărșitul documentului aveți 3 Anexe importante: Registrul de Evidență a evenimentelor privind însușirea de identități false sau furate (Anexa 1), Fișa de Evidență a premiilor acordate participantului la jocul de noroc (Anexa 2) și Formular privind cunoașterea clientelei (Anexa 3).
