Gambling activities have a necessary premiss for their development and credibility: law conformity. The Fraud Investigation Departemnt of Romanian Police General Inspectorate, under the Ministry of Interior, deals with prevention, detection and punishment of those who cross the bounderis of the legal framework. The Casino Inside magazine talked about these things and about legal obligations with Mr. Claudiu Enache, second police commissioner in charge of this institution.
What are the responsibilities of Romanian Police when investigating gambling fraunds?
The normative framework that legalizes the gambling activity in Romania is given by the Emergency Ordinance no.77 and the Government Decision no. 870, both from 2009. These documents have suffered modifications of the initial variants in 2010 and in 2011 as well. According to these legal provisions, Romanian Police, by its fraud investigation structure, has responsibilities in the licensing and authorizations activities of the gambling organizers, approval of the casino-working personnel and of the legal representatives of the gambling organizes society, and in the condition fulfillment of the gambling authorization and organization.
With a view to the first activity, the licensing and authorization one, and I must mention that the Ministry of Administration and Interior has a reprezentative (chosen by minister order) in the gambling authorization commission whose activity is controlled by the Order no. 2405/2009 of the Minister of Public Finance and Administration and Interior. According to these orders, the Commission has, as President, a state secretary form the Ministry of Public Finance and as Vicepresident, the Director of General Managament Directorate of the domains specifically controlled of this Ministry and it’s made up of five members (one of the Ministry of Public Finance –Judicial General Directorate, two of the National Agency for Fiscal Administration, and one of the each other institutions: Ministry of Administration and Interior and National Office for Preventiona and Control of Money Laundering). Outside the Commission gatherings, the activity is developed by the Special Directorate of the Ministry of Public Finance, that analyzes the files and makes propositions to the Commission.
The second activity in which the fraud investigation police is involved, as representative of the General Inspectorate of Romanian Police, is the approval one. It’s necessary for the legal representatives of all the stock companies for the gambling organization licence, so that every company that applies for this kind of licence it is necessary for its reprezentatives to have the approval from the police organs.
What conditions must be complied with to get the approval?
Approval conditions are not stipulated in the normative acts. Licence approval involves presenting a criminal record, but this has no relation to the notice. If the criminal record mentions facts that don’t allow such an activity to take place, these will be analysed together with the file submitted for the licence approval. By internal normal of the Romanian Police there was established an approval methodology by which organizers can look for information on the police site, that is www.politiaromana.ro. Mainly, to get the approval, they need an approval request, signed by legal representative of the society, a nominal table with all the legal reprezentatives, a copies of the articles of incorporation, identity card and criminal record. Moreover, the legislator decided in the normative acts that the executional personnel approval it’s also necessary, probably taking into account that here the personnel it’s much more involved in the organization of the games. It should be mentioned that, to obtain such approvals, there’s no fee involved.
What are the most important attributions in dealing with gambling organizers’ verification and authority?
In the licesing or authorizations stage there are checks made by the authorization commissions of the space for casinos and bingo halls. I’m talking about the commission that authorizes the room and the equipment. There is a classification by which the space is analysed and a minutes is written, document used in the authorization and licensing file.
The control activity of the way of complying with the local regim for he activities in this field takes place according to the provisions in art.28 of GEO 77/2009 and art.10 and art.77 of GD 870/2009. In these articles are presented the authorities with control rights: Ministry of Public Finance – Special Directorate, NAFA subordinate units with control rights – Financial Guard and Ministry of Administration and Interior by General Inspectorate of Romanian Police – Fraud Investigation Directorate and Fraud Investigation System at country level.
Under what conditions is the verification made by the Fraud Investogation Directorate?
According to the provisions of the normative acts, slot rooms are no longer unde commission observations, so they can operate with irregularities for long periods of time. Verification is done on a intimation send by someone else – person or institution. It can be specific or general, and the Directorae have the obligation to verify it.
What fraudulent actions have you coped with?
We also investigate the frauds that involve gambling itself. A fraud includes one of the crimes reffered to in this normative acts. The main fraud is the organization of gambling without autorization and licence. Such a crime is found only by an organ of criminal investigation and the police do research unde the supervision of a court organ.
We focur our activity on finding these causes: organization withiou licence or gambling authorization. Facts of minimum social risk are punished in contravention, by fines, but the fraudulent organization is punished in court, with liberty deprivation or judicial fine.
How are those performing activities on the black market punished?
Of course that for an organizer it’s not easy to play 8000 Ron for each car’s authorization and have five in a room. Adding to this there’s the share for each machine of the licence. Such a cost lead to a tentation of not playing the tax.
We have to fight against this kind of crime and our goal is, as we have shown, identifying those cases. When such a case is brought to our attention, we check it. Each year we led actions focusing on determined periods of time: one or two months. During these actions, those who worked on the black market had only crime records that were brought to court.
How many actions such as these are discovered annually?
I have to say that in 11 months of 2011 there were discovered 88 national crimes and 75 persons were investigated. These involved having no licence, alteration or replacement by any means of the game outcome such as using machinery used for selection methods alteration that modified the outcome of the game.
There were cases in which complices on such actions were the employees of the rooms. I’ve encountered cases like this in Sibiu, Hundeoara and Alba. An interesting case regarding game counterfeit with devices on which were store games happened in Bacau.
Romanian Police, by Fraud Investigation Directorate, constinues to supervise the activities in the gambling insutries and to impose sanctions according to the law. A responsible activity involves compliance with the legislation that controls it. Otherwise, this will be brought to inspectors’ attention because monitoring is the most important action of those responsible with the gambling world.
Activitățile de gambling au o premisă necesară desfășurării și credibilității lor: conformitatea cu legea. Direcția de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Politiei Romane, subordonat Ministerului Administrației și Internelor se ocupă cu prevenirea, detectarea și pedepsirea celor care ies în afara cadrului legal. Despre aceste lucruri dar și despre prevederile legale, revista Casino Inside a stat de vorbă cu dl. Claudiu Enache subcomisar de politie in acestei institutii.
Care sunt responsabilitățile Poliției Romane în investigarea fraudelor din domeniul jocurilor de noroc?
Cadrul normativ ce reglementeaza activitatea de jocuri de noroc in Romania este cel conferit de Ordonanța de Urgență nr.77 și Hotărârea de Guvern nr. 870, ambele din 2009. Aceste documente au suferit modificări ale variantelor initiale atat în anul 2010 cat si in 2011. Conform acestor prevederi legale, Poliția Română, prin structura de investigare a fraudelor, are responsabilitati in activitatea de licențiere și autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc, in cea de avizare a personalului care lucrează în cazinouri și a reprezentanților legali ai societăților organizatoare de jocuri de noroc, dar și de verificare a modului de îndeplinire a condițiilor de autorizare și organizare a jocurilor de noroc.
În ceea ce privește prima activitate, cea de licențiere și autorizare, precizez ca Ministerul Administratiei si Internelor are un reprezentant (desemnat prin ordin al Ministrului) in Comisia de autorizare a jocurilor de noroc a cărei activitate este reglementată prin Ordinul nr. 2405/2009 al Ministrului Finanțelor Publice, ce aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei. Componenta Comisie este stabilita prin Ordinul comun nr. 2398/166/29.07.2009 al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor. Conform acestor ordine, Comisia are ca Presedinte un secretar de stat din Ministerul Finanțelor Publice si Vicepresedinte pe directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul acestui minister si este alcatuita dintr-un numar de cinci membri (unul din cadrul Ministerului Finanțelor publice- Direcția Generala Juridică, doi din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si cate unul din alte instituții: Ministerul Administrației și Internelor și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor). In afara sedintelor Comisiei, activitatea este desfasurata de catre directia de specialitate din Ministerul Funantelor Publice, care in principal analizează dosarele și face propuneri Comisiei.
A doua activitate în care este implicată poliția de investigare a fraudelor, ca reprezentant al Inspectoratului General al Poliției Române este cea de avizare. Ea este obligatorie pentru reprezentanții legali ai tuturor societăților comerciale în vederea obținerii licenței de organizare a jocurilor de noroc, astfel incat pentru orice societate care aplică la obținerea unei licențe de organizare jocuri de noroc este obligatoriu ca reprezentantii sai să detina avizul de la organul de poliție.
Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi acest aviz?
Condițiile de eliberare pentru un astfel de aviz nu sunt prevăzute in actele normative. Obținerea licenței presupune prezentarea unui cazier judiciar, însă acesta nu este in legătură cu obținerea avizului. Dacă în cazierul judiciar sunt mentionate fapte care nu permit desfășurarea unei astfel de activități, acestea vor fi analizate odata cu dosarul depus pentru obtinerea licentei. Prin normele interne ale Poliției Române s-a stabilit însă o metodologie de acordare a unui astfel de aviz, cu privire la care organizatorii se pot informa pe site-ul poliției române, respectiv www.politiaromana.ro. In principal, ca să obțină un aviz, au nevoie de o cerere de avizare, semnată de reprezentantul legal al societății, un tabel nominal cu toți reprezentanții legali, o copie a actului constitutiv, a actului de identitate și a cazierului judiciar. De asemenea legiuitorul a stabilit in actele normative ca este obligatorie si avizarea personalului de execuție din cazinouri, probabil avand in vedere că aici personalul este mult mai implicat în organizarea jocurilor. Trebuie precizat ca pentru obținerea unor astfel de avize nu se percepe niciun fel de taxă.
Care sunt principalele atribuțiile în verificarea și autorizarea organizatorilor de jocuri de noroc?
În etapa de licentiere sau autorizare se fac anumite verificări de catre comisiile de autorizare a spațiilor pentru cazinouri și pentru sălile de bingo. Este vorba de comisia care autorizează sala și echipamentele. În cazul cazinourilor vorbim de amplasarea meselor și alte detalii tehnice. Există un nomenclator potrivit căruia se analizează spațiul și se întocmește un proces verbal, document utilizat în dosarul de autorizare și licențiere.
Activitatea de control asupra modului de respectare a regimului legal pentru activitățile din domeniu se desfășoară în temeiul prevederilor art.28 din OUG 77/2009 și art.10 și art.77 din HG 870/2009. În aceste articole sunt enumerate autoritățile care au drept de control: Ministerul Finanțelor Publice- direcția de specialitate, structurile subordinate ANAF-ului cu drept de control- Garda Financiară și Ministerul Administratiei si Internelor prin Inspectoratul General al Poliției Române- Direcția de Investigare a Fraudelor și respectiv Serviciul de Investigare a Fraudelor la nivel județean.
În ce condiții se fac verificările de către Direcția de Investigare a Fraudelor?
Conform prevederilor din actele normative, sălile de sloturi nu mai sunt vizionate de comisii, astfel incat unele săli pot funcționa cu nereguli perioade mari de timp. Controlul se face in principiu la o sesizare trimisă de altcineva- o persoană sau o instituție. Sesizarea poate fi punctual sau generală, iar Direcția are obligația de a o verifica.
Cu ce acțiuni frauduloase v-ați confruntat?
Noi investigăm și fraudele care implică jocurile propriu-zise. O fraudă include și una dintre infracțiunile prevăzute de aceste acte normative. Principala infracțiune este organizarea jocurilor de noroc fără autorizație și fără licență. O astfel de infracțiune se constată doar de către un organ de cercetare penală iar poliția efectueaza cercetari numai sub supravegherea unui organ de parchet.
Noi ne canalizăm activitatea pe identificarea unor astfel de cauze: organizarea fără licențe sau autorizatii de jocuri de noroc. Faptele cu un periocol social redus sunt sancționate contravențional, cu amenzi, însă organizarea frauduloasă e sancționată penal- cu privare de libertate sau amenzi judiciare.
Cum sunt sancționați cei care desfășoară activități „la negru”?
Sigur că pentru un organizator nu e ușor să plătească câte 8000 de lei pentru autorizația pe o mașină și să aibă cinci într-o sală. La asta se mai adaugă și cota care revine pe aparat din licența. Desigur ca un astfel de cost tenteaza să nu se plătească aceste taxe.
Noi trebuie să combatem aceste tipuri de infracțiuni și scopul nostru, asa cum am aratat este identificarea acestor cazuri. Atunci când un astfel de caz ne este semnalat, verificăm. În fiecare an am desfășurat acțiuni concentrate pe perioade determinate: o lună sau două. În aceste acțiuni pentru cei care lucrau „la negru” s-au făcut dosare penale și s-au înaintat la parchet.
Câte astfel de infracțiuni sunt demascate anual?
Vă pot spune că în 11 luni ale anului 2011 au fost constatate 88 de infracțiuni la nivel național, în cadrul cărora au fost cercetate 75 de persoane. Acestea au inclus lipsa licenței, dar și altele precum alterarea sau înlocuirea prin orice mijloc a rezultatului jocului cum ar fi folosirea unor dispozitive care alterează metodele de selecție care modifică rezultatul jocului.
Au fost cazuri în care complici la asfel de acțiuni erau chiar angajații sălilor. Astfel de cazuri am întâlnit la Sibiu, Hunedoara și Alba. Un caz interesant vizavi de contrafacerea jocurilor, cu dispozitive pe care erau stocate jocuri a fost întâlnit si la Bacău.
Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Fraudelor, continuă să supervizeze activitățile din industria de gambling și să aplice sancțiuni în conformitate cu legea. O activitate desfășurată responsabil presupune respectarea legislatiei care o reglementează. În cazul contrar, inspectorii vor fi sesizați sau se vor autosesiza, pentru ca monitorizarea este acțiunea de bază a celor responsabili cu lumea jocurilor de noroc.
