Tag Archives: Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor

Spălarea banilor prin jocurile de noroc impune urgent o analiză de risc din partea industriei

Doru Gheorghiu

O nouă dilemă de ordin legislativ: vor fi exceptate anumite tipuri de jocuri de noroc de la prevederile noii legi pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului?

Transpunerea Directivei UE 2015/849 în legislația națională amenință să genereze mari dificultăți de ordin operațional operatorilor de jocuri de noroc. Astfel, Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care este pe cale să fie înaintat Parlamentului de către Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor (ONCSB) propune un efort semnificativ crescut din partea companiilor de profil, în special din perspectiva raportărilor de tranzacții care ar fi impuse după promulgare.

Spre exemplu, articolul care generează cele mai multe îngrijorări este Articolul 13, din Secţiunea 1, <Măsuri standard de cunoaştere a clientelei>:

(3) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 lit. d) au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în momentul colectării câştigurilor, în momentul punerii unei mize, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane, ori în toate cazurile atunci când se efectuează tranzacţii a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. De asemenea, au obligaţia de a ţine evidenţa tranzacţiilor individualizat pentru fiecare client şi asociat cu datele de identificare ale acestuia astfel încât să poată demostra autorităţilor cu atribuţii de control sau organismelor de autoreglementare îndeplinirea acestei obligaţii.

Rațiunea emiterii Directivei UE 2015/849 cu astfel de impuneri cum este cea de mai sus este reprezentată de amenințarea crescândă a terorismului în Uniunea Europeană și de necesitatea stopării finanțării acestui fenomen. În acest context, jocurile de noroc se doresc justificat a fi mai strict controlate și solicitate la a raporta din perspectiva spălării banilor.

Tocmai Directiva UE 2015/849 specifică însă și că abordarea la transpunerea în legislațiile naționale trebuie să fie holistică, respectiv să se analizeze disociat nivelul de risc privind spălarea banilor pentru fiecare tip de joc în parte și considerând specificul național și să se permită exceptări obiective.

Astfel, Romanian Bookmakers lansează o invitație publică ONCSB la a purta un dialog cu reprezentanții industriei în sensul de a evalua dacă astfel de măsuri cum este cea enunțată mai sus se impun a fi instituite pentru toate tipurile de jocuri de noroc sau doar pentru unele dintre acestea.

Opinia Romanian Bookmakers este că există argumente solide ca anumite tipuri de joc să fie exceptate total sau parțial de la prevederile noii Legi pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pentru că prezintă un risc foarte scăzut. Astfel de măsuri, pentru unii dintre operatorii de jocuri de noroc nu ar aduce decât o încărcare operațională, fără rezultate considerabile pentru ONCSB.
Mai concret, în cazul pariurilor, fie ele tradiționale sau la distanță, este evident că riscul spălării banilor este foarte scăzut. Romanian Bookmakers a elaborat o analiză în acest sens pe care o va remite autorității de stat în combaterea spălării banilor, cu așteptarea exceptării a măcar acestui tip de joc de la obligații de raportare adusă de noua legislație în domeniu.

O vară sărbătorită prin muncă

CI76

de Insider

Ca de fiecare dată vara nu reprezintă pentru noi nimic altceva în business decât o extensie a primăverii și o pregătire continuă pentru ceea ce se va întâmpla imediat în toamnă. Afacerile nu trebuie să se oprească niciodată, iar tema conform căreia trebuie să trecem peste vară și mai vedem după aceea ce e de făcut a fost în acest an combătută cu succes de unii operatori, vezi reușita celor de la Game World Constanța de care am vorbit ediția trecută de Casino Inside.

Un alt exemplu important de companie care își continuă expansiunea în România neținând cont de ce temperatură este afară este compania cehească Kajot.

Kajot reprezintă o companie dinamică, în continuă dezvoltare. Dovadă că în acest moment firma din Cehia este gata să ofere clienților săi și jocuri în mediul online. În materialul de Cover Story vă prezentăm ultimele noutăți pe care aceștia le vor introduce și pe piața din România, atât în zona de landbased, cât și în zona de online gambling. Jan Sipovsky – Country Manager și Václav Klepáček – Account Manager vă vor oferi toate informațiile de care aveți nevoie.

De doar câteva luni instalat la cârma Companiei Naționale Loteria Română, dl. Prof. Dr. Marius Pantea are în plan proiecte îndrăznețe care să transforme această instituție într-o companie de stat de top, așa cum există în mai toate țările Uniunii Europene. Vă invităm să citiți imediat după Cover Story un interviu interesant cu directorul general al acestei instituții, care vă va pune la curent cu prezentul și viitorul Loteriei Române.

Romanian Bookmakers lansează în paginile revistei noastre o invitație publică Oficiului Național pentru Combaterea Spălării Banilor (ONCSB) la a purta un dialog cu reprezentanții industriei în ceea ce privește proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care este pe cale să fie înaintat Parlamentului de către instituția mai sus amintită ce urmărește Transpunerea Directivei UE 2015/849 în legislația națională, lucru care conform lui Romanian Bookmakers, și nu numai, amenință să genereze mari dificultăți de ordin operațional operatorilor de jocuri de noroc.

Pentru că se apropie redeschiderea noilor sezoane competiționale în fotbalul european – campionate naționale și cupe europene, iată că unul dintre specialiștii noștri în piața de pariuri, Valentin Macovei, ne vorbește în noul său articol despre 8 aspecte la care nu te gândești atunci când analizezi meciurile de fotbal pe care vrei să pariezi.

Vă recomandăm și alte subiecte analizate și dezvoltate de noi în această ediție și vă invităm să aveți o lectură plăcută. Vara este o perioadă la fel de potrivită pentru afaceri ca și altele dacă sunteți persoane cu inițiativă și pro-active. Nu credem că am ajuns în situația în care să ne permitem să avem un an mai scurt cu 3 luni…